Усть-Илимской межрайонной прокуратурой установлено, что организацией, осуществляющей деятельность по скупке, купле-продаже ювелирных изделий, не направлялись в Росфинмониторинг сообщения по операциям купли-продажи драгоценных металлов, подлежащим обязательному контролю с января 2017 года по сентябрь 2018 года.
Данные сведения выявлены в ходе проведения проверки исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
В связи с чем, межрайонной прокуратурой в отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения материалов, виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.
Источник: Усть-Илимская межрайонная прокуратура
Адрес сайта: irkproc.ru